公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-040
证券代码：838974 证券简称：际动网络 主办券商：开源证券
上海际动网络科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月12日
2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理江涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序、表决方式等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,220,818股，占公司有表决权股份总数的41.52%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》议案
1.议案内容：

公司原监事江浩先生由于个人原因提出辞职，监事会提名刘凯先生为监事候选人，刘凯先生符合监事任职资格的有关规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交股东大会审

公告编号：2018-040
议。
2.议案表决结果：

同意股数13,220,818股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《上海际动网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

上海际动网络科技股份有限公司
董事会

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