公告日期：2018-12-27

公告编号： 2018-044

证券代码： 838974 证券简称： 际动网络主办券商： 开源证券

上海际动网络科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 12 月 27 日

2.会议召开地点： 上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长兼总经理江涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序、表决方式等方面符合《公司法》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人， 持有表决权的股份总数 12,764,039

股，占公司有表决权股份总数的 40.09%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》 议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则规定，公司财务部联合相关业务部门

制作了 2019 年度日常性关联交易的内容及数额：公司董事长兼总经理江涛夫妻为公司

向银行贷款提供无限连带责任担保事宜，涉及日常性关联交易。 2019 年公司计划向包

公告编号： 2018-044

括但不限于交通银行、上海银行、泰隆银行、招商银行等各家商业银行或融资租赁公司

申请流动资金贷款，贷款规模合计拟不超过 2000 万元，贷款余额合计拟不超过 1500

万元。

2.议案表决结果：

同意股数 6,084,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

江涛因涉及关联交易依法回避表决。

三、 备查文件目录

《上海际动网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海际动网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日

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