公告日期：2019-04-18

证券代码：838975 证券简称：鑫泰科技 主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：鑫泰科技三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以通讯方式

发出。

5.会议主持人：刘卫华董事长

6.会议列席人员：张万琰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2018年董事会工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鑫泰科技、金诚新材料、中杭新材料、普立特新材料、鑫泰功能材料总经理分别对2018年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对2019年提出工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2018年年度报告及年报摘要情况进行编制汇报。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《吉安鑫泰科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《吉安鑫泰科技股份有限公司2018年度审计报告》(上会师报字(2019)第2628号)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表的未分配利润为114,595,273.21元，母公司可供投资者分配的利润为98,689,299.62元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利7.3元（含税），共计派送税前现金49,664,887元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止2018年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《20……
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