公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-017
证券代码：838975 证券简称：鑫泰科技 主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易属于日常性关联交易。

根据公司的实际资金需求以及业务发展的情况，公司对2019年可能发生的日常性关联交易进行合理预计，预计2019年贷款6,000万元，用以补充流动资金，股东刘卫华、夏禹谟、余学红、张万琰、陈圣位、刘任达为上述贷款提供无偿连带责任保证担保。
（二）关联方关系概述

1、刘卫华持有公司18.2931%的股份，担任公司董事长、总经理；夏禹谟持有公司14.0812%的股份，担任公司董事、副总经理；余学红持有公司12.4923%的股份，未在公司担任职务；张万琰持有公司11.3363%的股份，担任公司监事会主席；陈圣位持有公司9.7545%的股份，担任公司董事；刘任达持有公司10.4212%的股份，担任公司董事、副总经理。

公告编号：2019-017
2、刘卫华、夏禹谟、张万琰、陈圣位、刘任达为公司的实际控制人。上述关联交易属于偶发性关联交易。
（三）表决和审议情况

2019年4月18日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于预计2019年日常性关联交易的议案》。因关联董事刘卫华、夏禹谟、陈圣位、刘任达回避表决，有表决权无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

1、本次交易尚需提交公司股东大会审批通过。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
广东省珠海市香

余学红 洲区吉大石花东 - -

路***

江西省赣州市章

刘卫华 贡区张家围路28 - -

号***

江西省赣州市章

夏禹谟 贡区环城路14号 - -

***

江西省赣州市章

张万琰 贡区宫园里路5号 - -

***

江西省吉安市泰

刘任达 和县苏溪镇上彭 - -

村***

江西省上饶市信

陈圣位 州区相府路19号 - -

***

（二）关联关系

公告编号：2019-017
1、刘卫华持有公司18.2931%的股份，担任公司董事长、总经理；夏禹谟持有公司14.0812%的股份，担任公司董事、副总经理；余学红持有公司12.4923%的股份，未在公司担任职务；张万琰持有公司11.3363%的股份，担任公司监事会主席；陈圣位持有公司9.7545%的股份，担任公司董事；刘任达持有公司10.4212%的股份，担任公司董事、副总经理。

2、刘卫华、夏禹谟、张万琰、陈圣位、刘任达为公司的实际控制人。
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方提供担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害……
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