公告日期：2019-09-27

证券代码：838975 证券简称：鑫泰科技 主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

1、销售商品/提供劳务情况

关联方 关联交易内容 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度

珠海市吉昌

稀土科技有 氧化镨钕 9,422,993.58 1,708,620.68 —
限公司

合计 — 9,422,993.58 1,708,620.68 —

2、拆入资金

关联方 贷款金额 借款起始日 借款到期日 说明

吉安县长运小额贷款 800,000.00 2018/5/28 2019/5/27 已到期归还
有限公司

江西庐陵农村商业银 5,000,000.00 2016/9/13 2017/9/12 已到期归还
行股份有限公司

江西庐陵农村商业银 5,000,000.00 2016/12/22 2017/12/21 已到期归还
行股份有限公司

江西庐陵农村商业银 5,000,000.00 2017/9/15 2018/9/14 已到期归还
行股份有限公司

关联方 贷款金额 借款起始日 借款到期日 说明

江西庐陵农村商业银 5,000,000.00 2018/1/4 2019/1/3 已到期归还
行股份有限公司

江西庐陵农村商业银 5,000,000.00 2018/9/17 2019/9/16

行股份有限公司

江西庐陵农村商业银 5,000,000.00 2019/1/3 2020/1/2

行股份有限公司

江西庐陵农村商业银 11,500,000.00 2018/3/14 2021/3/11

行股份有限公司

3、关联方利息支出

关联方 关联交易内 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度

容

吉安县长运小额贷款 利息费用 33,706.68 44,800.00

有限公司

江西庐陵农村商业银 利息费用 302,777.92 1,063,658.18 1,196,141.69
行股份有限公司

江苏华宏科技股份有限公司（简称“华宏科技”）拟收购吉安鑫泰科技股份有限公司100%股权，并委托公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对鑫泰科技二年一期的财务报表进行审计。

基于审慎原则，将珠海市吉昌稀土科技有限公司、吉安县长运小额贷款有限公司、江西庐陵农村商业银行股份有限公司补充认定为关联方。
（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议，对以上内容
表决情况如下：

1、销售商品/提供劳务情况：以 5 票同意、0 票回避、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过，本议案尚需提交公司 2019 年第四次
临时股东大会审议。

2、资金拆入情况：根据公司章程相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

3、关联方利息支出情况：根据公司章程相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

2019 年 9 月 27 日，公司第二届监事会第四次会议，对以上内容
表决情况如下：

1、销售商品/提供劳务情况：以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过，本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

2、资金拆入情况：根据公司章程相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

3、关联方利息支出情况：根据公司章程相关规定，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海市吉昌稀土科技有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华……
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