公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-052

证券代码：838975 证券简称：鑫泰科技 主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场+通讯方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 11 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-052

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 5 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

鑫泰科技会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司发展规划及整体战略需求，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-050）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股

公告编号：2019-052

份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-051）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的， 代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》；3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不授受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 11 月 11 日 8：00-10：00

公告编号：2019-052

（三） 登记地点：鑫泰科技会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：刘莺 0796-8478222
（二） 会议费用：差旅费自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 日提交。
五、 备查文件目录
（一）《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。特此公告。

吉安鑫泰科技股份有限公司
董事会
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