公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-055

证券代码：838975 证券简称：鑫泰科技 主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：鑫泰科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘卫华董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 68,034,092 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-055

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司发展规划及整体战略需求，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2019-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,034,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

公告编号：2019-055

（2） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 68,034,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2019-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,034,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《吉安鑫泰科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

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