公告日期：2019-05-14

证券代码：838975 证券简称：鑫泰科技 主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘卫华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股

份总数47,136,655股，占公司有表决权股份总数的69.29%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2018年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数47,136,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2018年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数47,136,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2018年年度报告及年报摘要情况进行编制汇报。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《吉安鑫泰科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数47,136,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年权益分派预案》议案

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表的未分配利润为114,595,273.21元，母公司可供投资者分配的利润为98,689,299.62元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向

全体股东每10股派送现金股利7.3元（含税），共计派送税前现金49,664,887元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数47,136,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数47,136,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《公司2019年度财务预算报告》

2……
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