公告日期：2023-04-25

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第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周辉女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会依据 2022 年度工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结，编写了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为加强对公司财务状况的精细化管理，做到各项工作事先有计划、有安排， 保证公司各项经济活动有序进行，提高公司全体成员的工作效率，最终实现公 司效益最大化，公司对 2023 年度财务状况进行了预计，编写了《2023 年度财 务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营计划，为满足公司经营对流动资金增长的需求，
更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-064）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会对董事会关于 2022 度财务报告被出具非标准审计意见
专项说明的意见》议案
1.议案内容：

和信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2022 年度财务
报表进行审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告，董 事会对此出具了《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见 的专项说明》。

监事会对审计报告中披露的带持续经营重大不确定性段落的相关事项进 行了核查，监事会认为：

（1）公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审 计报告客观、公正的反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量， 公司监事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计报告和公 司董事会针对相关事项所做的说明均无异议。

（2）监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决被出具非标准审计报
告中所涉及的问题，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不……
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