公告日期：2023-04-25

证券代码：838978 证券简称：俊芮股份 主办券商：财达证券
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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金成学先生

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理邵君俊女士依据 2022 年工作情况及公司年度经营状况，编写

了《2022 年度总经理工作报告》, 汇报内容包括 2022 年度指标完成情况、2022
年度工作回顾和 2023 年度主要工作措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会依据 2022 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2022
年度董事会工作报告》，汇报内容包括 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结，编写了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为加强对公司财务状况的精细化管理，做到各项工作事先有计划、有安排， 保证公司各项经济活动有序进行，提高公司全体成员的工作效率，最终实现公 司效益最大化，公司对 2023 年度财务状况进行了预计，编写了《2023 年度财 务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营计划，为满足公司经营对流动资金增长的需求，
更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 064）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案
1.议案内容：

具体内容详见……
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