公告日期：2017-04-17

公告编号 ：2017-011

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及全体股东保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规或业务规则及《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年05月08日上午10：00

结束时间：2017年05月08日上午11：00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

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公告编号 ：2017-011

3.上海世瑞律师事务所律师。

（七）会议地点

上海浦东桃林路18号环球广场A座21层 上海新实数码科技股

份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2016年度公司董事会工作报告的议案》。

2.审议《2016年度公司监事会工作报告的议案》。

3.审议《2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》。

4.审议《2016年度公司财务决算报告的议案》。

5.审议《2017年度公司财务预算报告的议案》。

6.审议《2016年度利润分配方案》。

7.审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。

8.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构

的议案》。

9.审议《关于提请股东大会审议王栋颖为新任董事候选人的议案》。

10.审议《关于提请股东大会审议周珏为新任董事候选人的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

3.由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。

4.由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭

合伙企业股东营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书 （加 第2页/共3页

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盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办 理登

记。

5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间

2017年05……
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