公告日期：2017-05-09

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及全体股东保证本公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年05月08日上午 09:00。

2.会议召开地点：上海浦东桃林路18号环球广场A座21层上海

新实数码科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场会议。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长郭云霞。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，出席本次股东大会的人员与会议召集人的身份合法、资格适当，会议的表决程序合法，表决结果真实、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持

有表决权的股份10,180,000股，占公司股份总数的99.90%。

二、会议审议事项

（一）审议通过《2016年度公司董事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意股数10,180,000股，占本次股东大会有表

第1页/共5页

决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及关联股东回避表决事项。

（二）审议通过《2016年度公司监事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意股数10,180,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及关联股东回避表决事项。

（三）审议通过《2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议

案》。

议案内容：内容详见公司于 2017年4月 17 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海

新实数码科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号： 2017-005）

及《上海新实数码科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：

2017-006）。

议案表决结果：同意股数10,180,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及关联股东回避表决事项。

（四）审议通过《2016年度公司财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意股数10,180,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及关联股东回避表决事项。

（五）审议通过《2017年度公司财务预算报告的议案》。

议案表决结果：同意股数10,180,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权

第2页/共5页

股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及关联股东回避表决事项。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》。

议案内容：根据公司发展需要，2016年度暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意股数10,180,000股，占本次股东大会有……
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