公告日期：2017-10-19

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及全体股东保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司监事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规或业务规则及《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月6日上午10：00

结束时间：2017年11月6日上午11：00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年11月3日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

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（七）会议地点

上海浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新实数码科技

股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于选举王炜炜为公司监事的议案》（监事候选人情况介绍见附件）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

3.由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。

4.由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭

合伙企业股东营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书 （加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办 理登记。

5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间

2017年11月6日上午 9:00-10:00

（三）登记地点

上海浦东新区福山路33号建工大厦24层C座 上海新实数码科

技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

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联系 人：林媛娜

联系电话：（8621）5046 0921-808

联系地址：上海浦东新区福山路33号建工大厦24层C座上海新

实数码科技股份有限公司会议室。

（二）会议费用

本次股东大会与会股东/股东代理人的食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前十日提书面提交监事会。

五、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日

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附件：

上海新实……
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