公告日期：2018-05-07

公告编号：2018-009

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟将子公司上海简维软件科技有限公司注册资本增加到 人民币10,000,000.00元，即上海简维软件科技有限公司新增注册资 本人民币7,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币7,000,000.00元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2018年5月3日召开第一届董事会第十一次会议审议并

通过了《关于上海简维软件科技有限公司增资事宜的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》之规定，前述议案尚 需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资不需要政府有关部门前置审批，但需子公司在当地工商行政部门办理相关工商变更登记手续。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

公司向全资子公司增资的货币资金来源为公司自有资金，符合相 公告编号：2018-009

关法律法规及《公司章程》之规定。

(二)投资标的基本情况

投资标的的名称：上海简维软件科技有限公司

注册地址：上海市长宁区长宁路999号6楼6140室

经营范围：计算机软件、数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理；销售计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备、纺织品、鞋帽、服装服饰、饰品、床上用品、箱包、化妆品、办公用品、工艺品、厨房设备、厨房用品、橡塑制品、玻璃制品、照 明设备、家具、日用百货。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次增资前各主要投资人的投资规模及出资比例：

序号 股东名称 出资额 出资比例 出资

（万元） （百分比）方式

1 上海新实数码科技股份有限 货币

公司 300.00 100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模及出资比例：

序号 股东名称 出资额 出资比例 出资

（万元） （百分比）方式

1 上海新实数码科技股份有限 货币

公司 1,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

根据公司经营发展需要，通过对全资子公司上海简维软件科技有限公司增资，充实其资本实力，为其业务拓展提供支持。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略提出，为公司长远发展做出的慎重决定，不存在重大风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。