公告日期：2025-04-25

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：长江承销保荐
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838981 钜芯集成 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。
（七）会议地点

深圳市宝安区宝民一路宝通大厦 2308 室会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，综合公司 2024 年年度经营及财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，公司根据实际情况，对 2025 年度公司的财务状况做出预算，并形成公司 2025 年度财务预算方案。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司长远发展考虑，公司决定暂不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄保黔。
（八）审议《关于公司利用闲置自有资金进行股票投资及购买金融机构理财产品的议案》

公司及其子公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，拟利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理财产品。
（九）审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
公司编制《2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》并委托永拓会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所出具了永沪自专字[2025]第 39004 号《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（十一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟修订《公司章程》的董事会组成条款，董事会的董事人数由 6 名修改
（十二）审议《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名黄保黔、邓植元、虞哲艇、王骏和刘洋为公司第四届董事会董事，任期三年。
（十三）审议《关于公司监事会换……
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