公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-009

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：长江承销保荐
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省无锡市新吴区修齐路 29-1 号 B 栋龙创大厦 701 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：傅强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

公告编号：2026-009

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

《公司 2025 年年度报告及摘要》

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟于 2026 年与公司各关联方发生日常性关联交易，
预计关联交易总金额不超过 1305 万元，关联交易内容为购买产品和服务及借 款等，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-009

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行股票投资及购买金融机构理财
产品的议案》
1. 议案内容：

公司及其子公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生 产经营资金需求的前提下，拟利用闲置资金进行股票投资及购买金融机构理财 产品。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会对〈董事会关于 2025 年年度审计报告非标准意见的专
项说明>的审核意见公告》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ww.neeq.com.cn）发布的《监事会对〈董事会关于 2025 年 年度审计报告非标准意见的专项说明>的审核意见公告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-009

本……
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