公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-011

证券代码：838983 证券简称：波尔电子 主办券商：大同证券
北京波尔通达电子技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 1 日以电话或短信方式发出
5.会议主持人：田阔先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京波尔通达电子技术股份有限公司章程》、《北京波尔通达电子技术股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

现将拟定的《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告》提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2021-011

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟迁移公司注册地址并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为http://www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的公告（公告号：2021-014），本议案的具体内容参见上述公告。拟提请股东大会授权董事会具体办理工商变更事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为http://www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的公告（公告号：2021-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开北京波尔通达电子技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 08 月 02 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-011

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《北京波尔通达电子技术股份有限公司第二届董事会第八次次会议决议》
2.《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告》。

北京波尔通达电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日

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