公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-003

证券代码：838983 证券简称：波尔电子 主办券商：大同证券

北京波尔通达电子技术股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议、第三

届监事会第三次会议于 2023 年 01 月 02 日审议并通过：

提名胡永洁女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵兰芬女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵焕女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖淼女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕惠玲女士为公司监事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周学富先生为公司监事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-003

（二）任命原因

董事乔建忠申请辞去现任职务。

董事田阔申请辞去现任职务。

董事卢育均申请辞去现任职务。

董事齐智申请辞去现任职务。

监事刘弘申请辞去现任职务。

监事乔惠兰申请辞去现任职务。

（三）新任董监高人员履历

胡永洁，女，1954 年 8 月出生，初中学历，中国籍，无境外永久居留权。1980 年

至 1995 年担任北京市东城区餐饮公司财务人员，1995 年至今从事自由职业。

赵兰芬，女，1956 年 12 月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1978

年至 2011 年在航空工业规划设计研究院工作，2011 年至今从事自由职业。

赵焕，女，1955 年 1 月 6 日生人，中专学历，中国籍，有境外永居权（希腊）。1971

年至 2007 年在北京大学法学院工作，2008 年至今从事自由职业。

肖淼，女，1975 年 12 月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2000 年至

2015 年北京外企航空服务有限责任公司担任财务，2016 年至今从事自由职业。

陆惠玲，女，1971 年 4 月 14 日出生，初中学历，中国籍，无境外永久居留权。1991

年至 2021 年在中恒江博投资有限公司工作，2021 年至今从事自由职业。

周学富，1945 年 6 月 6 日出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1964 年

参军在空军服役至 1999 年退休，1999 年至今从事自由职业。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

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