公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-009

证券代码：838983 证券简称：波尔电子 主办券商：大同证券
北京波尔通达电子技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议、第三
届监事会第四次会议于 2023 年 01 月 18 日审议并通过：

任命胡永洁女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，自 2023 年 1 月
18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕惠玲女士为公司监事会主席，任职期限至本届董事会届满为止，自 2023 年
1 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

任命胡永洁女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2023 年 1 月
18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖淼女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2023 年 1 月
18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

上述职务原任人员申请辞职。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-009

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1.《北京波尔通达电子技术股份有限公司第三届董事会第四次次会议决议》

2.《北京波尔通达电子技术股份有限公司第三届监事会第四次次会议决议》

北京波尔通达电子技术股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 1 月 18 日

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