公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-017

证券代码：838984 证券简称：天星股份 主办券商：国融证券
四川天星智能包装股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 6 日审议并通过：

选举陶天先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 30,744,000 股，占公司股本的 62.4878%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 6 日审议并通过：

聘任陶天先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 30,744,000 股，占公司股本的 62.4878%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 6 日审议并通过：

聘任鄢伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-017

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 6 日审议并通过：

聘任邓韬先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 6
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 6 日审议并通过：

聘任安滔女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 7 日审议并通过：

选举李云飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 7 日审议并通过：

选举竭永君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2024-017

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。三、备查文件

《四川天星智能包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《四川天星智能包装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》……
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