公告日期：2025-12-16

证券代码：838984 证券简称：天星股份 主办券商：国融证券
四川天星智能包装股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 907

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陶天

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请金额不超过 1000 万元贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司蒲江支行申请金额不超过 1000 万元贷款，贷款期限 3 年。担保方式：以公司名下的厂房作抵押担保。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司蒲江支行申请金额不超过 1000 万元贷款，贷款期限 3 年，公司实际控制人陶天先生及其夫人陶子女士为公司本次贷款提供金额不超过 1000 万元的连带责任担保,不收取费用。
2.回避表决情况：

公司单方面获利，免于按关联交易方式审议，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营和治理情况，对《公司章程》作出相应修订。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订股东会制度的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司
法》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订董事会制度的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》
以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》
以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

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