公告日期：2019-05-16

成都华津时代科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事郭敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数34,190,000股，占公司有表决权股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

1、议案内容：请参见公司2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-003）及《成都华津时代科技股份有限公司2018年年度报

2.议案表决结果：

同意股数34,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公司2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数34,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公司2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数34,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度实际经营情况，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数34,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2019年度的发展规划，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数34,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

请参见公司2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号2019-005）。2.议案表决结果：

同意股数34,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。