公告日期：2025-04-28

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或旅行必要的程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838990 维纳软件 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（成都）律师事务所。
（七）会议地点

成都维纳软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结 了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份 有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结 了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份 有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2024 年财务决算情况，制作了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能
力、成本费用的基础上，结合 2025 年度公司经营发展规划与市场预计， 按 照公司合并报表口径编制了 2025 年财务预算报告。
（五）审议《2024 年度利润分配的议案》

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现 公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。
（六）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都维纳软件股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-001）《成都维纳软件股份有限公司 2024 年 度报告摘要》（公告编号：2025-002）
（七）审议《续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报

表的审计机构，负责对我公司按照企业会计准则编制的 2025 年 12 月 31 日
的资产负债表、2025 年度的利润表、所有者权益（股东权益）变动表和现金 流量表以及财务报表附注进行审计，并出具 2025 年度审计报告。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn……
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