公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-028

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李白休女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
34,868,975 股，占公司有表决权股份总数的 84.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施），《非上市公
众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，
为 保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益， 公司拟对《公司章程》，含附件等相关制度的相关条款进行修订。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公告》（2025-017）、《董事会议事规则》 （公告编号：2025-023）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）、 《股东 会议事规则》（公告编号：2025-022）、《信息披露管理制度》（公告编号： 2025- 025）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-026）、《防范大股 东及其关联方占用资金制度》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,868,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-028

《成都维纳软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

成都维纳软件股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。