公告日期：2025-08-26

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。股份 有关规定成立的股份有限公司。股份
有限公司为发起设立。 有限公司为发起设立。在成都市市场
监督管理局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码 为
91510100713077577L

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章 程的规定，收购本公司的股份：（一） 程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少注册资本；（二）与持有本公司股 减少注册资本；（二）与持有本公司股 票的其他公司合并；（三）将股份奖励 票的其他公司合并；（三）将股份奖励
给本公司职工；（四）股东因对股东大 给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， 会作出的公司合并、分立决议持异议，
要求公司收购其股份的。 要求公司收购其股份的。（五）将股份
用于转换公司发行的可转换为股票的
公司债券。

第二十三条 公司因本章程第二十一 第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购本公司 公司因本章程第二十二条第（五）项规股份后，属于第（一）项情形的，应当 定的情形收购本公司股份的，可以依自收购之日起 10 日内注销；属于第 照本章程的规定或者股东会的授权，（二）项、第（四）项情形的，应当在 经三分之二以上董事出席的董事会会6 个月内转让或者注销。公司依照第二 议决议。公司依照第二十二条规定收十一条第（三）项规定收购的本公司股 购本公司股份后，属于第（一）项情形份，将不超过本公司已发行股份总额 的，应当自收购之日起 10 日内注销；的 5%；用于收购的资金应当从公司的 属于第（二）项、第（四）项情形的，税后利润中支出；所收购的股份应当 1 应当在 6 个月内转让或者注销。公司
年内转让给职工。 依照第二十二条第（三）规定收购的本
公司股份，将不超过本公司已发行股
份总额的 5%；用于收购的资金应当从
公司的税后利润中支出；所收购的股
份应当 1 年内转让给职工。公司依照
第二十二条第（五）规定收购的本公司
股份，公司合计持有的本公司股份数
不得超过本公司已发行股份总数的
10%，并应当在三年内转让或者注销。

第二十八条 公司应当建立股东名册 第二十九条 公司依据证券登记结算并将其置备于公司，股东名册是证明 机构提供的凭证建立股东名册。股东股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的类别享有权利，承
按其所持……
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