公告日期：2026-04-27

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李白休女士

6.会议列席人员：宋桂芳、杜玉彤、张智利、赵雪、李利

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事孙向阳因工作缺席，委托董事周密代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司总经理总 结了 2025 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股 份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结 了 2025 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都维纳软件股份 有限公司 2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2025 年财务决算情况，制作了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本 总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况。未来发展规划和资金需求等因素，为实现 公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都维纳软件股份有限公司 2025
年年度报告》（公告编号：2026-001）、《成都维纳软件股份有限公司 2025 年 度报告摘要》（公告编号：2……
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