公告日期：2026-04-27

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：成都维纳软件股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋桂芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规
定，公司监事会总结了 2025 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了 《成都维纳软件股份有限公司 2025 年监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：
公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2025 年财务决算情况，制作了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都维纳软件股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-001）、《成都维纳软件股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现 公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度的经营业绩为基础，在充分考虑目前资产状况、经营能
力、成本费用的基础上，结合 2026 年度公司经营发展规划与市场预计，按照 公司合并报表口径编制了 2026 年财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审……
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