公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-011

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838990 维纳软件 2020 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所邱春月、王文莉律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）进行年度审计，并取得无保留意见的审计报告。根据公司 2019 年财务决算情况，制作了《2019 年度财务决算报告》。
（三）审议《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动 资金。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司对 2020 年财务状况进行了细致，准确的测算，制作了《2020 年公司财
务预算报告》。
（五）审议《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表
的审计机构，负责对我公司按照企业会计准则编制的 2020 年 12 月 31 日
的资产负债表，2020 年度的利润表、所有者权益（股东权益）变动表和现金流 量表以及财务报表附注进行审计、并出具 2020 年度审计报告。
（六）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2019 年年度报告及摘

公告编号：2020-011

要进行汇报。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定的披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》 （公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小……
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