公告日期：2020-04-27

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：国融证券
成都维纳软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转公告编号：2020-012 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增 第四十五条 股东大会对董事会的授权，如
所授权的事项属于普通决议事项，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过；如属于特别决议事
项, 应当由出席股东大会的股东（包括股东
代本公司股东大会对董事会的授权原则如
下：（一）在必要、合理、合法的情况下，对
于与所决议事项有关的、无法或无需在股东
大会上即时决定的具体事项，股东大会可以
授权董事会理人所持表决权的三分之二以
上通过。（二）股东大会对董事会的授权的
内容应明确、具体。

第四十五条股东大会是公司的权力机构，依 第四十六条股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报
酬事项； 酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任的监 （三）选举和更换非由职工代表担任的监
事，决定有关监事的报酬事项； 事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、 （六）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（八）对公司增加或减少注册资本做出决 （八）对公司增加或减少注册资本做出决
议； 议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司的分立、合并、解散、清算或 （十）对公司的分立、合并、解散、清算或
者变更公司形式做出决议； 者变更公司形式做出决议；

（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十三）审议批准第四十六条规定的担保 （十三）审议批准第四十六条规定的担保
事项； 事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售或以 （十四）审议……
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