公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-006

证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：国盛证券
南昌国讯信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838992 国讯股份 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022年董事会工作情况。
（二）审议《2022 年年度报告及年报摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会需对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以审议。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 2022 年年度报告（公告编号：2023-001）、2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-003）。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

审议 2022 年度公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。
（四）审议《2023 年度经营计划》

根据 2022 年的经营状况，审议制定 2023 年的经营计划。

（五）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席林波先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

公告编号：2023-006

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

依据公司2022年度财务决算情况以及公司2023年度市场预测与经营策略等因素，编制了 2023 年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2022 年度公司募集资金总额为 3,300,000.00 元，本次募集资金用途为补充
公司流动资金。2022 年度共计使用募集资金 3,300,000.00 元，主要用于支付公司税款、采购货款和职工薪酬。
（八）审议《关于制定公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用。
（九）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

公司股东基于增强公司抵御风险能力考虑，建议 2022 年度，公司不进行利润分派，不做现金分红，不派发股票……
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