公告日期：2023-04-28

证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：国盛证券
南昌国讯信息技术股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

2023 年 04 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定公司相
关制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

南昌国讯信息技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适用建立现代企业制度的要求、明确南昌国讯信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会内部机制及运作程序，充分发挥监事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《南昌国讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他国家有关法律、法规规定，特制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东利益、公司
利益和员工合法权益不受侵犯。

第三条 监事会按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定开展工作，对全
体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第二章 监事会的职权、监事的权利和义务

第一节 监 事

第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任，也可在外部聘请有关人士担任监事。

第五条 股东代表由股东大会选举产生或更换，股东代表担任监事的候选人由上届监事
会提名，或占公司普通股 3%以上的股东联名提名的人士，经公司监事会确认后，亦可作为监事候选人，经股东大会出席会议的股东所持表决权 的半数以上同意选举产生，更换时亦同。

职工代表由公司职工民主选举产生或更换，职工代表担任监事的候选人由上届监事会提名，提交职工代表大会选举产生，更换时亦同；职工代表担任的监事不得少于监事总人数的三分之一。

外部聘请的监事人选，需经股东大会选举产生或更换。

监事发生变动的，应在公司备案及向原公司登记机关备案。

第六条 监事每届任期 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第七条 监事应当具备下列一般条件：

（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益；

（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）《公司法》规定不得担任董事的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他情形。

公司违反上述条款规定选举、委派监事，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第九条 监事享有和承担《公司法》规定的监事权利与义务。监事执行公司职务时违反
法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。

第十条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责， 股东大会或职
工代表大会应当予以撤换。

第十一条 监事因公、私事不能出席监事会会议时，必须以书面形式委托其他监事代行
职权，不得委托非监事人员参加。 委托书应当载明：代理人的姓名、代理事项、权限和有效期，并由委托人 签名或盖章。代理出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。 监
事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十二条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。
如因监事的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。监事在任期内辞职的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

若辞职的是股东代表担任的监事，则应尽快召开临时股东大会，由股东大会选举更换；若辞职监事是职工代表，则应尽快召开临时职工代表大会，由公司职工民主选举更换。在股东大会或职工代表大会未就监事选举做出决议以前，该提……
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