公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-027

证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：中泰证券
南昌国讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨传泰先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨传泰继续为公司第四届董事》议案
1.议案内容：

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举杨传泰先生担任

公告编号：2024-027

第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陈子平继续为公司第四届董事》议案
1.议案内容：

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举陈子平先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举孙志新继续为公司第四届董事》议案
1.议案内容：

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举孙志新先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举易建明继续为公司第四届董事》议案
1.议案内容：

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举易建明先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举易盼继续为公司第四届董事》议案
1.议案内容：

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举易盼女士担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不……
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