公告日期：2024-12-18

证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：中泰证券
南昌国讯信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838992 国讯股份 2024 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举杨传泰继续为公司第四届董事》议案

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举杨传泰先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（二）审议《关于选举陈子平继续为公司第四届董事》议案

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举陈子平先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（三）审议《关于选举孙志新继续为公司第四届董事》议案

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举孙志新先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于
失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（四）审议《关于选举易建明继续为公司第四届董事》议案

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举易建明先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（五）审议《关于选举易盼继续为公司第四届董事》议案

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举易盼女士担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（六）审议《关于选举林波继续为公司第四届监事》议案

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会选举林波先生继续担任第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩罚对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
（七）审议《关于选举陈影帆继续为公司第四届监事》议案

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会选举陈影帆先生继续担任第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。上述监事候选
人均不属于失信联合惩罚对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述……
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