公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-005

证券代码：838993 证券简称：精深科技 主办券商：方正承销保荐
厦门精深联合科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第五次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2020-005

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门精深联合科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

为满足公司经营及业务发展的流动资金需求，公司实际控制人刘力松拟在2020年向公司提供无偿借款累计不超过1,000万元。款项用于公司资金周转，具体以借款合同为准。公司向实际控制人借款有利于公司发展经营，公司实际控制人不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 02 月 05 日 9:00-10:00

（三）登记地点：厦门精深联合科技股份有限公司会议室

公告编号：2020-005

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄秀梅 联系电话：0592-6582163 联系地址：厦
门市海沧区钟林路 8 号 4 楼 传真：0592-2103999

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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