公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-025

证券代码：838994 证券简称：可观股份 主办券商：万和证券
福建可观珠宝股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2023 年 11 月 28 日召开福建可观珠宝股份有限公司第三届
董事会第七次会议提请召开 2023 年第三次临时股东大会，并于同日在全国股份
转让系统信息披露平台公告会议通知。决定于 2023 年 12 月 14 日召开福建可观
珠宝股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日上午 10:00。

公告编号：2023-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838994 可观股份 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建可观珠宝股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
因充分考虑公司目前战略发展需求，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，为进一步规范企业经营，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，日常运作将正常进行，组织架构保持不变，公司将持续加强自身经营管理能力，谋求对接新的资本市场，为企业新一轮发展做更充分的准备。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》

为充分保护公司可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投有效赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

公告编号：2023-025

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为申请公司普通股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托……
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