公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-026

证券代码：838997 证券简称：恒驱电机 主办券商：国信证券
深圳市恒驱电机股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会通知已于2021年 3月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息公告平台（http://www.neep.com.cn）公告（公告编号：2021-020）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,858,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

公告编号：2021-026

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司<2020年第一次股权激励计划（草案）>修订》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021 年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市恒驱电机股份有限公司2020年第一次股权激励计划草案（修订版）的公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 47,858,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况
三、备查文件目录
与会股东签字确认的《深圳市恒驱电机股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

深圳市恒驱电机股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日

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