公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-075

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：招商证券
河北双星种业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室+线上视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：党继革

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《河北双星种业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

经过董事会审查，认为《2025 年半年度报告》的编制和审查流程符合中国

公告编号：2025-075

证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年 1-6 月的经营情况和财务状况。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-077）。2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-078）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定了信息豁免披露内部审核程序：
（1）公司相关部门或子公司认为相关事项或信息属于涉及国家秘密、商业秘密等涉密信息，需在公司年度报告、半年度报告以及其他临时公告中暂缓、豁免披露的，应当向董事会秘书书面报送申请材料，申请材料包括相关事项或信息的具体内容、申请暂缓或豁免披露的理由和依据，并对其真实性、准确性、完整

公告编号：2025-075

性和及时性负责。

（2）公司董事会秘书负责对申请拟豁免、暂缓披露的信息是否符合豁免、暂缓披露的条件进行审核，由董事长最终审批决定。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北双星种业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北双星种业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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