公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-012

证券代码：839000 证券简称：莱诺斯 主办券商：国泰君安

莱诺斯科技（北京）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：莱诺斯科技（北京）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数17,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

在2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的进展，积极

公告编号：2019-012

有效的发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2018年的监事会展开的工作情况，组织编写了《莱诺斯科技（北京）股份有限公司2018年度监事会工作报告》，并由监事会主席张云霞代监事会做工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-012

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司后续经营的需要，增强抵御市场波动风险的能力，更好的为公司的长远发展考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权……
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