公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-012

证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：何理
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会主席何理先生对 2025 年度监事会工作作了具体报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-012

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际情况，现编制了 2025 年度报告及摘要，内容详见公
司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）、《2025年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-012

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

本年度利润用于公司生产经营发展不进行分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度公司拟向银行申请授信额度暨接受关联担保及
资产抵押的议案》
1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要及补充流动资金，2026 年公司拟向金融机构申请不超过人民币 5000 万元的总授信额度，期限不超过 3 年，具体金额和期限以银行等金融机构实际审批结果为准。上述授信的担保方式包括但不限于：信用担保；公司以自有资产提供担保；公司关联方以其自有资产或信用为上述授信提供无偿担保等方式。具体担保方式以实际签订的担保合同为准。

公司关联方此前已为公司部分贷款提供无偿担保，前述担保在有效期内持续有效。此外，前述主体亦可能为公司 2026 年度新增……
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