公告日期：2026-04-08

证券代码：839003 证券简称：大众能源 主办券商：西南证券
重庆大众能源设备股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点为重庆大众能源设备股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵煜
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,006,270 股，占公司有表决权股份总数的 79.1928%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事钱江因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长赵煜先生代表董事会对公司 2025 年度的运营及治理情况做了具 体汇报，并阐述了 2026 年的工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席何理先生对 2025 年度监事会工作作了具体报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际情况，现编制了 2025 年度报告及摘要，内容详见

公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）、《2025年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。