公告日期：2025-06-12

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长屠佳宁

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步, 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《非上市公
众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构，同时 结合公司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营范围最终以市 场监督管理部门核准登记为准，并对《公司章程》部分条款进行修订完善。该 议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号为:2025-023)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。该 议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《董事会制度》(公告编号为:2025-024)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。该
议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《股东会制度》(公告编号为:2025-025)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会制 度》。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.com.cn)的《董事会审计委员会制度》(公告编号为:2025-026)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。 该议案内容详见公司同日披露于全国……
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