公告日期：2025-06-12

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司董事会审计委员会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本修订制度经公司 2025 年 6 月 10 日第四届董事会第二次会议审议通过，
尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会审计委员会制度（修订）

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事
会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《上海腾盛智能安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会审
计委员会，并制定本制度。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作
机构，主要负责公司（含控股子公司）内、外部审计的沟通、监督和核查

第二章 人员组成

第三条 审计委员会至少由三名董事组成，独立董事应当过半数并担
任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。

第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。

第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，
负责主持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。

第三章 职责权限

第六条 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披
露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体 成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）监督公司的内部审计制度及其实施；

（二）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（四）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（五）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（七）审核公司的财务信息及其披露；

（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权。

第七条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。

第四章 决策程序

第八条 公司有关部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提
供公司有关方面的书面资料：

（一）公司相关财务报告；

（二）内外部审计机构的工作报告；

（三）外部审计合同及相关工作报告；

（四）公司对外披露信息情况；

（五）公司重大关联交易审计报告；

（六）其他相关事宜。

第九条 审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将
相关书面决议材料呈报董事会讨论：

（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；

（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面 真实；

（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联 交易是否符合相关法律法规；

（四）公司财务部门、内部审计部门及其负责人的工作评价；

（五）其他相关事宜。

第五章 议事规则

第十条 审计委员会会议分为例会和临时会议。审计委员会每季度至
少召开一次例会，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。例会会议召开前三天须通知全体委员，临时会议经全体委员同意可以随时召开会议，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十一条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

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