公告日期：2025-06-30

上海腾盛智能安全科技股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股 份......- 5 -

第一节 股份发行...... - 5 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 6 -

第三节 股份转让...... - 7 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东的一般规定 ...... - 8 -

第二节 控股股东和实际控制人 ...... - 11-

第三节 股东会...... - 12-

第三节 股东会的召集 ...... - 15-

第四节 股东会的提案与通知 ...... - 16-

第五节 股东会的召开 ...... - 18-

第六节 股东会表决和决议 ...... - 21-
第五章 董事会......- 24 -

第一节 董事 ...... - 24-

第二节 董事会...... - 28-

第三节 独立董事...... - 32-

第四节 董事会审计委员会 ...... - 34-
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 35 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 37 -

第一节 财务会计制度 ...... - 37-

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 38-
第八章 通知和公告和投资者关系管理......- 39 -

第一节 通知 ...... - 39-

第二节 公告 ...... - 40-

第三节 投资者关系管理 ...... - 40-
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... - 41-

第二节 解散和清算...... - 43-
第十章 修改章程......- 45 -
第十一章 附则......- 46 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由全体发起人共同出资设立，经上海市市场监督管理局核准注册登记，现持有统一社会信用代码为“91310114765952783T”号的《营业执照》。

第三条 公司于 2016 年 7 月 29 日经全国中小企业股份转让系统公司批准，
公司股份于 2016 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股
份转让系统”）挂牌转让。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。

第四条 公司注册中文名称：上海腾盛智能安全科技股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市嘉定区嘉唐公路 180 号 3 幢 A 区。

第六条 公司注册资本为人民币 6,800 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

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