公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-055

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长屠佳宁

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于周冰艳女士因个人原因向公司申请辞去财务总监职务，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，公司拟聘任朱颖女士为公司财务总监，任职期限自本

公告编号：2025-055

次董事会审议通过之日至公司第四届董事会届满之日止。朱颖女士不属于失信 联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司高级管理人员 的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《财务总监辞任公告》(公告编号:2025- 053)、《财务总监任命公告》(公告编号:2025-054)。
2.审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，审计委员会对朱颖女士的任职资 格进行了审慎核查。经审阅其履历等材料，确认其具备担任董事会秘书及财务 总监的专业能力与任职资格，不存在法律法规及章程规定的不得担任高管的情 形，相关提名程序合法有效，同意任命并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
上海腾盛智能安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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