公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-058

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025年 11 月 6 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任屠佳宁先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 11 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司董事会秘书朱颖女士因个人原因，于 2025 年 11 月 4 日向董事会提出辞去董
事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任屠佳宁先生为新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

屠佳宁先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京大
学光华管理学院 EMBA。1993 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于陕西长岭集团股份有限
公司，担任西南大区总经理；1998 年 12 月至 2000 年 12 月，就职于中国香港长城电子
集团上海分公司，担任总经理；2000 年 12 月至 2003 年 12 月，就职于北京清水华环境
高科技有限公司，担任董事总经理；2004 年 8 月至 2016 年 3 月 18 日，就职于上海腾
盛智能安全科技有限公司，历任监事、执行董事、总经理；2016 年 3 月 18 日至今，就
职于上海腾盛智能安全科技股份有限公司，担任董事长、总经理。

公告编号：2025-058

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅屠佳宁先生的个人履历及相关资料，我们认为屠佳宁先生拥有丰富的企业管理实战经验与深刻的行业洞察，同时对公司战略规划、经营现状及内部治理体系有着全面且深入的理解，其担任董事会秘书，能够有效推动“战略-决策-执行”的高效传导，强化公司治理各环节的协同性，切实保障信息披露的准确性与及时性，充分发挥董事会秘书在公司规范运作、投资者关系管理及战略落地中的核心枢纽作用。
四、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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