公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-059

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025年 11 月 6 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任杜悦女士为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年
11 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司财务总监朱颖女士因个人原因，于 2025 年 11 月 4 日向董事会提出辞去财务
总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杜悦女士为新任财务总监。
（三）新任董监高人员履历

杜悦女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年毕业
于吉林财经大学税务专业。2013 年 8 月至 2017 年 8 月，就职于江苏金石稀土有限公司，
担任财务主管职务；2017 年 9 月至 2020 年 3 月，就职于上海淇毓信息科技有限公司，
担任财务分析主管职务；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，就职于申通快递有限公司，担任
财务 BP 专家职务；2022 年 10 月至 2024 年 1 月，就职于上海博尔捷数字科技集团有限
公司，担任董事长助理兼财务 BP 经理职务；2025 年 7 月至今，就职于本公司，担任财
务 BP 经理职务。

公告编号：2025-059

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，我们对杜悦女士的任职资格进行了审慎核查。经审阅其履历等材料，确认其具备担任财务总监的专业能力与任职资格，不存在法律法规及章程规定的不得担任高管的情形，相关提名程序合法有效，同意任命并提交董事会审议。
四、独立董事意见

经审阅杜悦女士的个人履历及相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任财务总监的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于财务总监任职资格和条件的规定。公司本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任杜悦女士为公司财务总监。
五、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2025-059

上海腾盛智能安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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