公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-060

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长屠佳宁

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于朱颖女士因个人原因向公司申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟聘任屠佳宁先生为公司董事会秘书，任职期限自

公告编号：2025-060

本次董事会审议通过之日至公司第四届董事会届满之日止。屠佳宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会秘书兼财务总监辞任公告》(公告编号:2025-057)、《董事会秘书任命公告》(公告编号:2025-058)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于朱颖女士因个人原因向公司申请辞去财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟聘任杜悦女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日至公司第四届董事会届满之日止。杜悦女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会秘书兼财务总监辞任公告》(公告编号:2025-057)、《财务总监任命公告》(公告编号:2025-059)。
2.审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，审计委员会对杜悦女士的任职资格进行了审慎核查。经审阅其履历等材料，确认其具备担任财务总监的专业能力与任职资格，不存在法律法规及章程规定的不得担任高管的情形，相关提名程序合法有效，同意任命并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

公告编号：2025-060

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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