公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-061

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第七次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，我们作为上海腾盛智能安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对第四届董事会第七次会议相关事项进行了事前审查，并发表如下意见：

一、关于《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅杜悦女士的个人履历及相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任财务总监的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于财务总监任职资格和条件的规定。公司本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任杜悦女士为公司财务总监。

二、关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅屠佳宁先生的个人履历及相关资料，我们认为屠佳宁先生拥有丰富的企业管理实战经验与深刻的行业洞察，同时对公司战略规划、经营现状及内部治理体系有着全面且深入的理解，其担任董事会秘书，能够有效推动“战略-决策-执行”的高效传导，强化公司治理各环节的协同性，切实保障信息披露的准确性与及时性，充分发挥董事会秘书在公司规范运作、投资者关系管理及战略落地中的核心枢纽作用。

公告编号：2025-061

上海腾盛智能安全科技股份有限公司
独立董事：施俭、薛小平
2025 年 11 月 6 日

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