公告日期：2026-04-24

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区桂菁路 111 号立明大厦 702 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长屠佳宁

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股
东会各项决议，编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年的工作情况进行了汇报总结，编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2025 年年度报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会经审慎审核，认为议案内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交本次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审计并出具了相关报告。
2.审计委员会意见

审计委员会经审慎审核，认为议案内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交本次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年经营业绩及财务数据，编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会经审慎审核，认为议案内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交本次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据未来经营规划，编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会经审慎审核，认为议案内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交本次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不……
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