公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-007
证券代码：839007 证券简称：探索者 主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2019年4月15日审议并通过：

选举徐海洋为公司董事，任职期限3年，自2018年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐海洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事徐海洋持有公司股份716,400股，占公司股本的55.28%。不是失信联合惩戒对象。
（二）1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2019年4月15日审议并通过：

提名马迎军为公司董事，任职期限3年，自2018年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐海洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

公告编号：2019-007
董事马迎军持有公司股份12000股，占公司股本的9.26%。不是失信联合惩戒对象。（三）1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2019年4月15日审议并通过：

提名李迪为公司董事，任职期限3年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐海洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事李迪持有公司股份90,000股，占公司股本的6.94%。不是失信联合惩戒对象。（四）1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2019年4月15日审议并通过：

提名李娜为公司董事，任职期限3年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐海洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事李娜持有公司股份199200股，占公司股本的15.37%。不是失信联合惩戒对象。（五）1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2019年4月15日审议并通过：

提名杨永强为公司董事，任职期限3，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐海洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-007
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事杨永强持有公司股份54000股，占公司股本的4.17%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届不会对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件
1、《关于选举徐海洋为公司第二届董事会董事的议案》
2、《关于选举马迎军为公司第二届董事会董事的议案》
3、《关于选举李迪为公司第二届董事会董事的议案》
4、《关于选举李娜为公司第二届董事会董事的议案》
5、《关于选举杨永强为公司第二届董事会董事的议案》

北京探索者软件股份有限公司
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